取款人怎么定性

100次浏览     发布时间:2025-01-06 14:07:42    

取款人在电信网络诈骗中的行为定性主要依据其是否与诈骗行为人有“事前通谋”以及行为发生的时间点。具体来说:

诈骗罪共犯

如果取款人在诈骗行为实施前与诈骗行为人有通谋,即双方就为犯罪提供帮助进行了意思联络,那么取款人应被认定为诈骗罪的共犯。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

如果取款人在诈骗行为既遂之后参与取款,即帮助诈骗行为人掩饰、隐瞒已经既遂的犯罪所得,那么取款人应被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

如果取款人连续为同一诈骗行为人取款,但诈骗行为只实施了一次且将赃款分成多个账户,或者诈骗行为人在实施多次诈骗行为并都已既遂之后取款人将这些犯罪所得分多次取出,也以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。

事后帮助行为

在诈骗罪既遂之前介入诈骗犯罪的取款人,被定为诈骗罪。

职业取款人

司法实践中,有些取款人可能以职业形式参与诈骗活动,这类取款人可能涉及多起诈骗行为,其行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或犯罪所得收益罪。

单独取款人

单独取款人可能是在不知情的情况下参与了诈骗活动,其行为可能不构成共犯,但需要具体分析其是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

建议

在实际案件中,对取款人行为的定性需要综合考虑其与诈骗行为人的关系、行为时间、行为方式等因素。建议办案人员仔细审查案件细节,结合相关法律规定和司法解释,做出准确的定性。

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